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查看PDF原文公告日期：2023-03-29
安徽金种子酒业股份有限公司2023 年第一次临时股东大会资料2023 年 4 月 6 日目 录一、程序文件2023 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 32023 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 5二、提交股东审议的议案1 关于增补第七届董事会董事候选人的议案 ...... 72 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 93.00 关于制定、修订公司部分管理制度的议案 ...... 123.01 关于修订《股东大会议事规则》 ...... 133.02 关于修订《董事会议事规则》 ...... 233.03 关于修订《监事会议事规则》 ...... 333.04 关于修订《独立董事制度》......393.05 关于修订《累积投票制实施细则》 ...... 473.06 关于修订《公司对外担保管理制度》 ...... 503.07 关于制定《对外捐赠管理制度》 ...... 553.08 关于修订《关联交易决策制度》 ...... 58安徽金种子酒业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2023年4月6日（星期四）14:30现场会议地点：阜阳市清河东路523号金种子研发大楼十一楼会议室主持人：董事、总经理何秀侠女士表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式一、大会介绍1、主持人宣布现场会议开始并介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等有关人员2、董事、董事会秘书金彪向大会报告出席现场会议的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份数额3、董事、总工程师杨红文先生宣读会议须知二、会议议案报告议案号 议案名称 报告人1 关于增补第七届董事会董事候选人的议案 何秀侠2 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 金彪3.00 关于制定、修订公司部分管理制度的议案3.01 关于修订《股东大会议事规则》3.02 关于修订《董事会议事规则》3.03 关于修订《监事会议事规则》3.04 关于修订《独立董事制度》 杨红文3.05 关于修订《累积投票实施细则》3.06 关于修订《公司对外担保管理制度》3.07 关于制定《对外捐赠管理制度》3.08 关于修订《关联交易决策制度》三、审议、表决1、与会股东及股东代表审议各项议案并进行发言2、主持人提名总监票人、监票人选，并举手表决通过（其中股东代表二名、监事一名）3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决四、休会，等待网络投票结果1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司五、复会，宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）六、宣布法律意见和决议1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书2、公司董事杨红文先生宣读本次股东大会决议七、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件八、主持人宣布会议结束安徽金种子酒业股份有限公司董事会2023年4月6日安徽金种子酒业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知根据《公司法》《证券法》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定会议须知如下：一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告，按照会议通知要求办理相关参会手续。二、本公司证券与法务部具体负责大会有关程序方面的事宜。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600199股吧 http://600199.h0.cn
公司名称：金种子酒
股票代码：sh600199
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：白酒
所属地区：安徽
公司全称：安徽金种子酒业股份有限公司
英文名称：Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd.
公司简介：金种子酒公司坚持打造中国大众名酒实力品牌，现有“金种子”、“醉三秋”两个中国驰名商标、一个“中华老字号”产品——颍州佳酿，徽蕴金种子酒荣获“中国名酒典型酒”，“种子”牌白酒荣获“苏浙皖赣沪名牌产品50佳”，“金种子”、“种子”、“醉三秋”、“颍州”...
注册资本：6.6亿
法人代表：何秀侠
总 经 理：何秀侠
董 秘：金彪
公司网址：www.jzz.cn
电子信箱：Jnsy199@163.com
