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查看PDF原文公告日期：2022-11-04
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2022-037安徽金种子酒业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。◆ 本次董事会议案全部获得通过。一、董事会会议召开情况1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2022 年 10 月 28 日以短信及电子邮件方式发出，会议于2022 年 11 月 3 日上下午三时在总部十一楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。2、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。3、本次董事会由董事长贾光明先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。合法有效。二、董事会会议审议情况会议采取投票表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为更好地推动实现公司战略发展目标，有效调动独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的决策支持和监督作用，结合同行业上市公司津贴标准、地区经济发展水平以及公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴标准由 7.6 万元/年（税前）调整至 12 万元/年（税前），并自公司股东大会审议通过之日起实施。本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本事项尚需提交公司临时股东大会审议。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。经公司控股股东安徽金种子集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，提名贾光明、侯孝海、魏强、何秀侠、杨红文、金彪为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名吕本富、樊勇、薛军为公司第七届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述被提名人的资格进行了核查，确认上述董事候选人（包括独立董事候选人）具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。公司独立董事意见：董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的任职资格。我们一致同意提名各董事候选人为公司第七届董事会董事候选人。提名的董事候选人逐个表决结果：贾光明：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票侯孝海：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票魏 强：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票何秀侠：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票杨红文：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票金 彪：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票吕本富：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票樊 勇：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票薛 军：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票上述决议事项需提交公司临时股东大会进行审议。其中，有关独立董事候选人的任职资格需通过上海证券交易所审核。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票3、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。表决结果……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600199股吧 http://600199.h0.cn
公司名称：金种子酒
股票代码：sh600199
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：白酒
所属地区：安徽
公司全称：安徽金种子酒业股份有限公司
英文名称：Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd.
公司简介：金种子酒公司坚持打造中国大众名酒实力品牌，现有“金种子”、“醉三秋”两个中国驰名商标、一个“中华老字号”产品——颍州佳酿，徽蕴金种子酒荣获“中国名酒典型酒”，“种子”牌白酒荣获“苏浙皖赣沪名牌产品50佳”，“金种子”、“种子”、“醉三秋”、“颍州”...
注册资本：6.6亿
法人代表：何秀侠
总 经 理：何秀侠
董 秘：金彪
公司网址：www.jzz.cn
电子信箱：Jnsy199@163.com
